Binance forrásának megtekintése

{{cég infobox
| típus = kriptotőzsde, digitális eszköz váltó, kripto-derivatív tőzsde, stake platform, p2p piactér
| iparág = kriptovaluta
| forma = Delaware-i társaság
| termékek = kriptovaluta váltás és kereskedelem, marginkereskedés, határidős kereskedés, stake, betéti kártya, launchpad
}}
A '''Binance Holdings Ltd.''', a '''Binance''' márkanév alatt, egy globális<ref>{{Cite web |date=2022-09-01 |title=Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"? |url=https://www.binance.com/en/blog/from-cz/who-is-guangying-chen-and-is-binance-a-chinese-company-2386330931319516973 |accessdate=2023-05-23 |work=Binance Blog |language=en |quote=We have subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain,}}</ref> vállalat, amely a [[Kriptovaluta|kriptovaluták]] napi kereskedési volumenét tekintve a legnagyobb kriptovaluta-tőzsde a világon.<ref>{{Cite web |author=Alex |first= |date=2021-03-07 |title=Binance útmutató: minden, amit tudni érdemes a kriptotőzsdéről |url=https://www.bitcoinbazis.hu/binance-utmutato-velemenyek/ |work=BitcoinBázis |accessdate=2023-08-02 |language=hu}}</ref> A Binance-t 2017-ben alapította Changpeng Zhao fejlesztő, aki korábban magasfrekvenciás kereskedési szoftvereket fejlesztett. A Binance eredetileg Kínában volt aktív, majd nem sokkal azelőtt költöztette ki központját Kínából, hogy a kínai kormány szabályozást írt elő a kriptovaluta kereskedésre vonatkozóan.
2021-ben Binance ellen az [[Szövetségi Igazságügyi Minisztérium|Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma]] és az Internal Revenue Service is vizsgálatot indított [[Pénzmosás|pénzmosással]] és adóbűncselekményekkel kapcsolatos vádak miatt.<ref name="Daily Newsbrief">{{Cite news|title=Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation|work=Daily Newsbrief|url=https://dailynewsbrief.com/2021/05/14/crypto-exchange-binance-under-irs-and-doj-investigation/|accessdate=2023-08-01|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211029221319/https://dailynewsbrief.com/2021/05/14/crypto-exchange-binance-under-irs-and-doj-investigation/|archivedate=2021-10-29}}</ref><ref name="bloomberg.com">{{Cite web |author=Schoenberg |first=Tom |date=2021-05-13 |title=Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/binance-probed-by-u-s-as-money-laundering-tax-sleuths-bore-in |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210513170404/https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/binance-probed-by-u-s-as-money-laundering-tax-sleuths-bore-in |archivedate=13 May 2021 |accessdate=2021-05-13 |work=Bloomberg.com}}</ref><ref name="reuters.com">{{Cite web |date=2021-05-13 |title=Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News |url=https://www.reuters.com/technology/binance-under-investigation-by-justice-department-irs-bloomberg-news-2021-05-13/ |accessdate=2021-05-13 |work=Reuters}}</ref> Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága 2021 júniusában rendelte a Binance-t, hogy hagyjon fel minden szabályozott tevékenységgel az Egyesült Királyságban.<ref>{{Cite web |date=2021-06-26 |title=Consumer warning on Binance Markets Limited and the Binance Group |url=https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210626230614/https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group |archivedate=26 June 2021 |accessdate=2021-12-08 |work=fca.org.uk}}</ref> Ugyanebben az évben a Binance ügyféladatokat osztott meg az orosz kormánnyal, beleértve neveket és lakcímeket.<ref>{{Cite news|author=Berwick|first=Angus|date=22 April 2022|title=Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency|language=en|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/technology/how-crypto-giant-binance-built-ties-russian-fsb-linked-agency-2022-04-22/|accessdate=2022-04-22}}</ref>
== Története ==
[[Fájl:5_years_birthday_Binance_cake_in_Paris_-_2022-07-08.jpg|bélyegkép| 5 éves születésnapi Binance torta Párizsban 2022 júliusában]]
=== 2013–2017: cégalapítás és kiköltözés Kínából ===
Changpeng Zhao vezérigazgató 2005-ben [[Sanghaj|Sanghajban]] alapította a Fusion Systemst, ami magasfrekvenciás kereskedési rendszereket épített tőzsdeügynökök számára. 2013-ban csatlakozott a Blockchain.info-hoz, a kriptovaluta pénztárca csapatának harmadik tagjaként. Kevesebb mint egy évig az OKCoinnál is dolgozott technológiai igazgatóként, amely fiatpénz és digitális eszközök közötti azonnali (spot) kereskedési platform.<ref name="Forbes2018">{{Cite news|author=Ambler|first=Pamela|date=7 February 2018|title=From Zero To Crypto Billionaire In Under A Year: Meet The Founder Of Binance|work=Forbes|url=https://www.forbes.com/sites/pamelaambler/2018/02/07/changpeng-zhao-binance-exchange-crypto-cryptocurrency/#390a79b81eee}}</ref> 2014-ben Yi He vette fel a pozícióra, akivel közösen néhány évvel később megalapította a Binance-t.<ref name="Bloomberg - Crypto’s Most Powerful Woman Speaks Out as Crisis Rocks Binance">{{Cite Q|Q120053402}}</ref>
A vállalatot 2017-ben alapították [[Kína|Kínában]], de szervereit és központját kiköltöztette az országból még mielőtt a kínai kormány 2017 szeptemberében betiltotta a kriptovaluta kereskedést.<ref>{{Cite news|author=Xiao|first=Eva|date=30 November 2017|title=Three months after launch, this unbanked crypto exchange made $7.5m in profit|work=[[Tech in Asia]]|url=https://www.techinasia.com/cryptocurrency-exchange-binance}}</ref> Zhao ekkor kérte fel He-t, hogy csatlakozzon a Binance-hez, aki segített átírni a fehér könyv egyes részeit a Binance 15 millió dolláros kezdeti érmekibocsátásához (ICO).<ref name="Bloomberg - Crypto’s Most Powerful Woman Speaks Out as Crisis Rocks Binance">{{Cite Q|Q120053402}}</ref>
=== 2018–2019: stabilcoin indítás és hack ===
2018 januárjában a Binance volt a legnagyobb kriptovaluta tőzsde 1,3 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával.<ref name="Bloomberg201801">{{Cite news|author=Nakamura|first=Yuji|date=2018-01-11|title=World's Top-Ranked Crypto Exchange Adds 240,000 Users in One Hour|language=en|work=Bloomberg.com|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-11/world-s-top-ranked-crypto-venue-added-240-000-users-in-one-hour|accessdate=2018-03-08}}</ref> A titulust még 2021 áprilisában is tartotta, annak ellenére, hogy egyre erősebb versenykörnyezetben találta magát, többek között Coinbase által.<ref>{{Cite news|author=de la Merced|first=Michael J.|date=2021-04-15|title=What's next for Coinbase?|language=en-US|work=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/2021/04/15/business/coinbase-market-debut.html|accessdate=2021-05-12}}</ref>
2018 márciusában a Binance bejelentette, hogy a japán és kínai szigorúbb szabályozást követően [[Málta|Máltán]] kíván irodát nyitni.<ref name="Bloomberg201803">{{Cite news|author=Nakamura|first=Yuji|date=2018-03-23|title=World's Biggest Cryptocurrency Exchange Is Heading to Malta|language=en|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/the-world-s-biggest-cryptocurrency-exchange-is-moving-to-malta|accessdate=2018-03-24}}</ref> 2018 áprilisában Binance egyetértési nyilatkozatot írt alá [[Bermuda]] kormányával.<ref name="Ber News 2019-01-19">{{Cite news|date=2018-04-27|title=The Continuing Development Of A Fintech Ecosystem For Bermuda|work=Ber News|url=http://cloudfront.bernews.com/wp-content/uploads/2018/06/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-Binance.pdf|accessdate=2021-02-04|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190119122124/http://cloudfront.bernews.com/wp-content/uploads/2018/06/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-Binance.pdf|archivedate=2019-01-19}}</ref> Hónapokkal később hasonló memorandumot írtak alá a Máltai Értéktőzsdével egy értékpapír-token kereskedési platform kifejlesztésére.<ref>{{Cite web |author=plc |first=Malta Stock Exchange |title=MSE and Binance sign MoU |url=https://borzamalta.com.mt/article-mse-binance-mou |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190119174609/https://borzamalta.com.mt/article-mse-binance-mou |archivedate=19 January 2019 |accessdate=19 January 2019 |work=Malta Stock Exchange}}</ref> 2019-ben a vállalat bejelentette a Binance Jerseyt, amely az anyavállalatától, a Binance.com tőzsdétől független entitás, azzal a céllal, hogy tovább bővítse európai befolyását. A [[Jersey Bailiffség|Jersey]]-i tőzsde fiat-kriptovaluta párokat kínál, beleértve [[Euró|eurót]] és [[Font sterling|angol fontot]].<ref>{{Cite news|date=2018-06-11|title=Crypto Giant Binance to Offer Euro Trading Pairs This Year|language=en|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-11/crypto-giant-binance-to-offer-euro-trading-pairs-this-year|accessdate=2018-06-14}}</ref>
2018 áprilisában a Binance elindította a Binance Charity Foundation jótékonysági alapítványt. A jótékonysági szervezet célja, hogy támogassa a blokklánc-alapú jótékonykodást, a harmadik világ országaira összpontosítva.<ref>{{Cite web |title=Binance Charity supports families facing famine across the Horn of Africa with its Giving Tuesday campaign |url=https://www.unicef.lu/press_releases/binance-charity-supports-families-facing-famine-across-the-horn-of-africa-with-its-giving-tuesday-campaign/ |work=UNICEF Lëtzebuerg}}</ref>
2018 júniusában a Binance és három másik cég 65 millió dollárt gyűjtött össze a Chiliz sportblokklánc-cégnek.<ref>{{Cite news|date=2018-06-08|title=chiliZ raises $65 million from Binance, other organisations - Esports Insider|language=en-GB|work=Esportsinsider|url=https://esportsinsider.com/2018/06/chiliz-binance-65-million|accessdate=2023-02-19}}</ref>
2018 júliusában a Binance meg nem nevezett összegért felvásárolta a Trust Walletet, egy decentralizált kriptovaluta pénztárcát. A Binance közleménye szerint az ellenértékét készpénzből, Binance részvényekből és BNB token egy részéből fizették ki.<ref>{{Cite web |author=Russell |first=Jon |date=31 July 2018 |title=Crypto exchange Binance buys Trust Wallet in first acquisition deal |url=https://techcrunch.com/2018/07/31/crypto-exchange-binance-buys-trust-wallet-in-first-acquisition-deal/}}</ref>
2018 augusztusában a Binance három másik nagy tőzsdével együtt 32 millió dollárt gyűjtött egy stabilcoin projekthez. A stabilcoinok ötlete az, hogy kriptovalutaként funkcionáljanak a [[Bitcoin]] és más népszerű digitális eszközök hírhedt volatilitása nélkül.<ref>{{Cite news|title=Binance and Other Crypto Exchanges Back $32 Million Stable Coin Project|language=en|work=Fortune|url=http://fortune.com/2018/08/29/cryptocurrency-exchanges-back-32-million-stable-coin-project/|accessdate=2018-08-30|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180829194927/http://fortune.com/2018/08/29/cryptocurrency-exchanges-back-32-million-stable-coin-project/|archivedate=29 August 2018}}</ref>
2019 januárjában a Binance bejelentette, hogy partnerséget kötött az izraeli székhelyű Simplex fizetésfeldolgozóval, hogy lehetővé tegye a kriptovaluta vásárlást betéti és hitelkártyákkal, beleértve a [[Visa Inc.|Visa]] és [[MasterCard|Mastercard kártyákat]] is. A vásárlásokra a Simplex helyi banki szabályzatai vonatkoznak, és bitcoin, [[Ethereum|ether]], [[litecoin]] és a Ripple cég XRP vásárlására korlátozódott az ajánlat.<ref>{{Cite web |author=Russell |first=Jon |date=31 January 2019 |title=Binance now lets users buy crypto with a credit card |url=https://techcrunch.com/2019/01/31/binance-credit-card-visa-mastercard/ |accessdate=31 January 2019 |work=TechCrunch}}</ref>
2019. május 7-én a Binance felfedte, hogy „nagyszabású biztonsági támadás” áldozata lett, amelynek során hackerek 7000 Bitcoint loptak el körülbelül 40 millió dollár értékben.<ref>{{Cite web |author=Kharpal |first=Arjun |date=8 May 2019 |title=Binance bitcoin hack: Over $40 million of cryptocurrency stolen |url=https://www.cnbc.com/2019/05/08/binance-bitcoin-hack-over-40-million-of-cryptocurrency-stolen.html |accessdate=8 May 2019 |publisher=CNBC |language=en}}</ref> Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója kijelentette, hogy a hackerek "különféle technikákat alkalmaztak, beleértve [[Adathalászat|adathalászatot]], vírusokat és egyéb támadásokat", és tranzakcióikat "úgy strukturálták, hogy azok átmentek a meglévő biztonsági ellenőrzéseinken".<ref>{{Cite web |author=Valinsky |first=Jordan |date=8 May 2019 |title=Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security breach |url=https://www.cnn.com/2019/05/08/tech/bitcoin-binance-hack/index.html |accessdate=8 May 2019 |publisher=CNN}}</ref> A Binance leállította a kiutalásokat és befizetéseket, de tovább engedélyezte a kereskedés folytatását. A platform ígéretet tett arra, hogy a "Secure Asset Fund for Users (SAFU)" révén megtéríti az ügyfelek kárát.<ref>{{Cite web |author=Stewart |first=Emily |date=2019-05-08 |title=If bitcoin is so safe, why does it keep getting hacked? |url=https://www.vox.com/recode/2019/5/8/18537073/binance-hack-bitcoin-stolen-blockchain-security-safu |accessdate=2021-05-12 |work=Vox |language=en}}</ref><ref>{{Cite web |author=Thompson |first=Luke |date=2019-05-08 |title=Binance offers full refund after $40m hack |url=https://asiatimes.com/2019/05/binance-offers-full-refund-after-40m-hack/ |accessdate=2021-05-12 |work=Asia Times |language=en-US}}</ref> A pénzkiutalások május 19-én indultak újra.<ref>{{Cite web |date=19 May 2019 |title=Security Incident Recap |url=https://www.binance.com/en/blog/336904059293999104/Security-Incident-Recap |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190520134154/https://www.binance.com/en/blog/336904059293999104/Security-Incident-Recap |archivedate=20 May 2019 |accessdate=2021-05-12 |work=Binance Blog |language=en}}</ref>
2019 szeptemberében a tőzsde állandó határidős kontraktusokat kezdett kínálni, amelyek akár a kontraktusok értékének 125-szörösét is lehetővé teszik tőkeáttételesen.<ref>{{Cite news|date=2019-10-22|title=Bitcoin Speculators Gain Upper Hand as Derivative Trading Surges|language=en|work=Bloomberg.com|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-22/bitcoin-speculators-gain-upper-hand-as-derivative-trading-surges|accessdate=2021-01-21}}</ref> 2019 novemberében a Binance bejelentette, hogy felvásárolja [[India|indiai]] bitcointőzsdét, a WazirX-et, ami 2022 augusztusában kérdésessé vált, amikor a Binance alapítója, Zhao azt állította, hogy az ügyletet soha nem írták alá.<ref>{{Cite web |title=Disputed claims over acquisition announcement between WazirX and Binance |url=https://insiderapps.com/news/disputed-claims-over-acquisition-announcement-between-wazirx-and-binance |accessdate=2022-08-12 |work=Insider Apps |language=en}}</ref>
=== 2020–2023: felvásárlások és beruházások ===
2020. február 21-én a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (MFSA) nyilvános közleményt adott ki, amelyben reagált azokra a médiajelentésekre, amelyek a Binance-t „[[Málta|máltai]] székhelyű” kriptovaluta társaságként említik. A nyilatkozat megjegyzi, hogy a Binance "nem kapott felhatalmazást az MFSA-tól a területén történő működésre, és ezért nem tartozik az MFSA szabályozási felügyelete alá". Az MFSA hozzátette, hogy "felméri, hogy a Binance végez-e olyan tevékenységet Máltán, amely esetleg nem tartozik a szabályozási felügyelet hatálya alá".<ref>{{Cite web |date=21 February 2020 |title=Public Statement |url=https://www.mfsa.mt/news-item/public-statement-2020/ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200221185738/https://www.mfsa.mt/news-item/public-statement-2020/ |archivedate=21 February 2020 |accessdate=26 February 2020 |publisher=Malta Financial Services Authority}}</ref>
2020. április 2-án a Binance hivatalosan is megerősítette, hogy felvásárolta a CoinMarketCap kriptovaluta árfolyamindex oldalt. A sajtóközlemény szerint az oldal továbbra is a Binance-tól függetlenül működik. A felvásárlási ár meg nem erősített források szerint mintegy 400 millió dollár lehetett. A CoinMarketCap a kriptovaluta befektetők kedvelt árindex oldala.<ref>{{Cite web |title=A Binance megvette a CoinMarketCap-ot |url=https://www.bitcoinbazis.hu/kici-kinai-uralni-mindent-a-binance-megvette-a-coinmarketcap-at/ |work=BitcoinBázis |date=2020-04-02 |accessdate=2023-08-01 |language=hu |last=Andrea}}</ref>
2020 júliusában a Binance bejelentette, hogy „stratégiai partnerséget” köt egy kínai [[Állami vállalat|állami vállalattal]] az Állami Tanács Állami Tulajdonú Eszközök Felügyeleti és Igazgatási Bizottsága alatt, és hogy a Binance csatlakozott egy csoporthoz, amely „célja az [[Egy Övezet Egy Út|Egy Övezet Egy Út kezdeményezés]]” elősegítése.<ref>{{Cite news|author=Qu|first=Tracy|date=2020-07-20|title=Covid-19 has been 'net positive' for cryptocurrencies, Binance founder says|language=en|work=[[South China Morning Post]]|url=https://www.scmp.com/tech/tech-leaders-and-founders/article/3093903/covid-19-net-positive-cryptocurrencies-performance|accessdate=2023-02-18}}</ref><ref>{{Cite news|date=3 July 2020|title=Binance forges China supply-chain partnership|work=[[Asia Times]]|url=https://asiatimes.com/2020/07/binance-forges-china-supply-chain-partnership/|accessdate=18 February 2023}}</ref>
2020. október 28-án a ''[[Forbes]]'' munkatársai olyan kiszivárgott dokumentumokat tettek közzé, amelyek azt indukálják, hogy Binance és Changpeng Zhao olyan bonyolult vállalati struktúrát hoztak létre, amelynek célja az Egyesült Államok szabályozóinak szándékos megtévesztése és az országban székelő kriptovaluta befektetőkből történő haszonszerzés.<ref name="Forbes 2020-10-28">{{Cite news|date=2020-10-28|title=Leaked 'Tai Chi' Document Reveals Binance's Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators|work=[[Forbes]]|url=https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/10/29/leaked-tai-chi-document-reveals-binances-elaborate-scheme-to-evade-bitcoin-regulators/|accessdate=2020-10-30}}</ref> A Binance hivatalosan letiltja a hozzáférést az Egyesült Államokban található [[IP-cím|IP-címekről]], de "a potenciális ügyfeleket megtanítják, hogyan kerüljék el a földrajzi korlátozásokat" - állította a ''Forbes''.<ref name="Forbes 2020-10-28" />
2021 májusában arról számoltak be, hogy Binance ellen mind az Internal Revenue Service, mind az [[Szövetségi Igazságügyi Minisztérium|Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma]] vizsgálatot indított pénzmosással és adóbűncselekményekkel kapcsolatos vádak miatt.<ref name="Daily Newsbrief"/><ref name="bloomberg.com"/><ref name="reuters.com"/>
2022 februárjában a Binance 200 millió dolláros részesedést szerzett a ''Forbes''-ban.<ref>{{Cite news|date=10 February 2022|title=Crypto exchange Binance to take $200m stake in Forbes|publisher=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/business-60339561}}</ref> Nem világos, hogy ez a beruházás befejeződött-e valaha. 2022 májusában a Forbes Global Media Holdings leállította a tőzsdére lépési terveit a Magnum Opus Acquisition Ltd.-vel, a hongkongi székhelyű speciális felvásárlási társasággal.<ref>{{Cite web |author=Hirsch |first=Lauren |date=31 May 2022 |title=Forbes, Chronicler of Wealthy and Powerful, Will Scrap Plan to Go Public via SPAC |url=https://www.nytimes.com/2022/05/31/business/media/forbes-public-spac-deal.html |accessdate=7 May 2023 |work=The New York Times}}</ref> Zhao elmondta, hogy a terv "kicsit megváltozott, de úgy gondolom, hogy ez még mindig téma tárgya".<ref>{{Cite web |author=Nicolle |first=Emily |date=16 June 2022 |title=Binance's $200 Million Forbes Deal is 'Changing,' CEO Zhao Says |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-16/binance-s-200-million-forbes-deal-is-changing-ceo-zhao-says |accessdate=7 May 2023 |work=[[Bloomberg L.P.]] |language=en}}</ref> 2023 februárjában Zhao tweetelte csalódottságát amiatt, hogy a Forbes "továbbra is alaptalan cikkeket ír" a Binance-ről.<ref>{{Cite tweet|title=I am deeply disappointed that Forbes continues to write baseless articles, losing their own credibility. 9/9|date=28 February 2023|access-date=22 May 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230318032340/https://twitter.com/cz_binance/status/1630466341978136578|archive-date=18 March 2023|url-status=live}}</ref>
2022 márciusában, [[2022-es orosz invázió Ukrajna ellen|Ukrajna 2022-es orosz inváziója]] közepette, a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao "pénzügyi szabadságra" hivatkozva megtagadta az orosz felhasználók letiltását.<ref>{{Cite news|date=2 March 2022|title=Ukraine crisis: Crypto exchange boss rejects Russian user ban|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/technology-60576373}}</ref> Binance később tompította ellenkezését a letiltással kapcsolatban, de az üzletpolitika maradt. A Binance 10 millió dollárt adományozott ukrajnai humanitárius szükségletekre.<ref>{{Cite news|title=How the Ukraine conflict became a turning point for cryptocurrency|language=en|publisher=NBC News|url=https://www.nbcnews.com/tech/crypto/ukraine-conflict-became-turning-point-cryptocurrency-rcna18705|accessdate=2022-03-07}}</ref>
2022 áprilisában a [[Reuters]] írta, hogy a Binance megosztotta a bebörtönzött orosz politikus [[Alekszej Anatoljevics Navalnij|Alekszej Navalnij]] csoportja által gyűjtött kriptovalukról rendelkezésre álló információkat a [[Szövetségi Pénzügyi Felügyelet|Szövetségi Pénzügyi Felügyelettel]].
2023 márciusában azonban a tőzsde megtiltotta az orosz lakosoknak, hogy eurót és dollárt vásároljanak a p2p szolgáltatásán keresztül. Az európai felhasználók egyben elvesztették a rubelvásárlás lehetőségét.<ref>{{Cite web |date=2023-03-14 |title=BINANCE RESTRICTS P2P TRADING FOR RUSSIAN USERS |url=https://financefeeds.com/binance-restricts-p2p-trading-for-russian-users/ |work=financefeeds.com}}</ref>
2022. május 27-én a Binance bejelentette jogi személyének bejegyzését Olaszországban, és tervezi irodák megnyitását és a helyi csapat bővítését. Changpeng Zhao vezérigazgató a Binance francia piacszabályozó hatóságnál történő regisztrációjával kapcsolatos információkat is megosztott. A cég több európai országban is regisztrációval próbálkozik, például Svájcban, Svédországban, Spanyolországban, Hollandiában, Portugáliában és Ausztriában.<ref>{{Cite news|date=2022-05-27|title=Binance registers with Italy's regulator amid plans to expand in Europe|language=en|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/markets/us/binance-registers-with-italys-regulator-amid-plans-expand-europe-2022-05-27/|accessdate=2022-05-29}}</ref>
2022. június 13-án a Binance bejelentette, hogy a felhasználók meghatározatlan ideig nem tudják kivenni a Bitcoinban tárolt pénzüket, mivel a kriptovaluta értéke komoly esést szenvedett el.<ref>{{Cite news|author=Griffin|first=Andrew|date=2022-06-13|title=Crypto exchange Binance blocks bitcoin withdrawals amid market collapse|language=en|work=Independent|url=https://www.independent.co.uk/tech/binance-bitcoin-crypto-exchange-withdrawal-latest-b2099726.html}}</ref> Két órával a bejelentés után a Bitcoin lehívás zavarmentesen folytatódhatott.<ref>{{Cite news|author=Binance|date=2022-06-13|title=Withdrawals on Bitcoin (BTC) Network Resumed|language=en|url=https://www.binance.com/en/support/announcement/d312178e0fce43c9b8c457a31139f783}}</ref>
A Binance márka erős jelenléttel rendelkezik Afrikában. Binance volt a főszponzora a 2021-es [[Afrikai nemzetek kupája|Afrika Kupának.]]<ref>{{Cite news|author=Endurance|first=Okafor|date=2022-01-13|title=Binance becomes official sponsor of 2021 TotalEnergies Africa Cup of Nations|language=en-US|work=Businessday NG|url=https://businessday.ng/news/article/binance-becomes-official-sponsor-of-2021-totalenergies-africa-cup-of-nations/|accessdate=2022-10-11}}</ref><ref>{{Cite web |title=Binance Has Deal to Become Crypto Sponsor of Africa Cup of Nations Soccer Tournament |url=https://www.sporttechie.com/binance-has-deal-to-become-crypto-sponsor-of-africa-cup-of-nations-soccer-tournament |accessdate=2022-10-11 |work=www.sporttechie.com |language=en}}</ref> Ezenkívül a kontinens számos országában nyújt kriptooktatást.<ref>{{Cite web |author=Nnamani |first=Caleb |date=2022-09-21 |title=Binance is touring francophone Africa with crypto education |url=https://techcabal.com/2022/09/21/binance-goes-on-francophone-africa-tour-to-drive-crypto-education/ |accessdate=2022-10-11 |work=TechCabal |language=en-US}}</ref>
A Binance 500 millió USD-t fektetett be a [[A Twitter felvásárlása Elon Musk által|Twitter Elon Musk általi felvásárlásába]], amely 2022 októberében zárult. A befektetést követően a cég bejelentette, hogy egy csapatot hoz létre, amely azon dolgozik, hogy a blokklánc és a kriptovaluták miként lehetnek integrálhatóak a Twitteren.<ref>{{Cite news|author=Hu|first=Krystal|date=2022-10-28|title=Crypto exchange Binance, Musk's co-investor, to help Twitter with blockchain|work=[[Reuters]]|url=https://www.reuters.com/technology/crypto-exchange-binance-musks-co-investor-help-twitter-with-blockchain-2022-10-28/}}</ref><ref>{{Cite news|author=Kowsmann|first=Patricia|date=2022-10-28|title=Crypto Exchange Binance Confirms $500 Million Investment in Elon Musk's Twitter|work=[[The Wall Street Journal]]|url=https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-news-today-10-28-2022/card/crypto-exchange-binance-confirms-500-million-investment-in-elon-musk-s-twitter-bLlWCMtnGoarYUghZuwg}}</ref>
2022. november 8-án a Binance felajánlotta, hogy megvásárolja a rivális kriptovaluta tőzsde FTX nem egyesült államokbeli ágát (FTX.com), hogy segítsen enyhíteni az utóbbi likviditási válságát.<ref name="bb20221108">{{Cite news|author=Yang|first=Yueqi|date=2022-11-08|title=CZ's Binance to Buy Rival FTX After Sam Bankman-Fried Faces Liquidity Crunch|work=[[Bloomberg News]]|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-08/crypto-exchange-binance-to-buy-rival-ftx-com-terms-undisclosed}}</ref><ref>{{Cite news|author=Sigalos|first=MacKenzie|date=2022-11-08|title=Binance offers to buy FTX's non-U.S. operations to fix 'liquidity crunch'|work=[[CNBC]]|url=https://www.cnbc.com/2022/11/08/binance-offers-to-buy-ftxs-non-us-operations-to-fix-liquidity-crunch.html}}</ref> A Binance másnap az FTX üzleti gyakorlatával és az amerikai pénzügyi szabályozó hatóságok által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos aggályaira hivatkozva elállt az üzlettől.<ref>{{Cite news|author=Sigalos|first=MacKenzie|date=2022-11-09|title=Binance backs out of FTX rescue, leaving the crypto exchange on the brink of collapse|work=[[CNBC]]|url=https://www.cnbc.com/2022/11/09/binance-backs-out-of-ftx-rescue-leaving-the-crypto-exchange-on-the-brink-of-collapse.html}}</ref>
2022. november 30-án a Binance megvásárolta a Sakura Exchange-et . Az akvizíció lehetővé tette a Binance számára, hogy újra jelen legyen a japán kriptovaluta piacon.<ref>{{Cite news|date=30 November 2022|title=Binance re-enters Japanese crypto market with Sakura Exchange acquisition|work=Financial Times|url=https://www.ft.com/content/a9e93da3-80d1-4de1-b1a4-8fc70bc1a549}}</ref><ref>{{Cite news|date=30 November 2022|title=Binance enters Japanese market with Sakura Exchange BitCoin deal|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/technology/binance-enters-japanese-market-with-sakura-exchange-bitcoin-deal-2022-11-30/}}</ref>
2023 júliusában több felsővezető is felmondott a cégnél.<ref>{{Cite web |author=Wilson |first=Tom |date=7 July 2023 |title=Crypto exchange Binance hit by executive exodus |url=https://www.reuters.com/technology/binances-chief-strategy-officer-patrick-hillman-quits-tweet-2023-07-06/ |accessdate=23 July 2023 |work=Reuters |language=en}}</ref> A Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Binance több mint 1000 fővel csökkentette globális munkaerő-állományát.<ref>{{Cite web |author=Ostroff |first=Caitlin |date=17 July 2023 |title=Binance Cuts Back Employee Benefits, Citing Decline in Profit |url=https://www.wsj.com/articles/binance-cuts-back-employee-benefits-citing-decline-in-profit-51d51cf7 |accessdate=23 July 2023 |work=Wall Street Journal}}</ref> A CNBC jelentése szerint a létszámleépítések száma elérheti a 3000 főt 2023 végéig.<ref>{{Cite web |author=Goswami |first=Rohan |date=14 July 2023 |title=Binance could lay off thousands as company buckles down for DOJ probe, source says |url=https://www.cnbc.com/2023/07/14/binance-could-lay-off-thousands-in-response-to-doj-probe-source.html |accessdate=23 July 2023 |work=CNBC |language=en}}</ref> Zhao nem tagadta, hogy elbocsátások történtek, de azt állította, hogy a bejelentett számok és a vezető tisztségviselők távozásának okai nem lettek pontosan tudósítva.
== Binance coin (BNB) ==
A cég két kriptovalutát dobott piacra, amelyeket maga fejlesztett ki: a Binance Coint (BNB) és a BinanceUSD-t (BUSD).<ref name=":0">{{Cite web |author=Anneken |first=Tappe |date=22 April 2021 |title=Bitcoin? Ethereum? Dogecoin? Your guide to the biggest names in crypto |url=https://www.cnn.com/2021/04/22/investing/cryptocurrency-guide-top-five-bitcoin-ethereum/index.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210422120427/https://www.cnn.com/2021/04/22/investing/cryptocurrency-guide-top-five-bitcoin-ethereum/index.html |archivedate=22 April 2021 |accessdate=2021-05-12 |work=CNN}}</ref> A BNB 2017 júliusában indult,<ref>{{Cite web |date=2022-12-06 |title=Binance Coin (BNB) |url=https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/binance-coin-bnb/ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230107033042/https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/binance-coin-bnb/ |archivedate=2023-01-07 |accessdate=2023-01-07 |work=Corporate Finance Institute |language=en-US}}</ref> amely Ethereum alapú tokenként indult, majd később átkerült a Binance Smart Chain-re (BSC),<ref>{{Cite news|author=Vigna|first=Paul|date=2021-05-03|title=Ethereum Is Booming in the NFT Frenzy—So Is Network Congestion|language=en-US|work=[[The Wall Street Journal]]|url=https://www.wsj.com/articles/ethereum-is-booming-in-the-nft-frenzyso-is-network-congestion-11620050853|accessdate=2021-05-12|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210503141621/https://www.wsj.com/articles/ethereum-is-booming-in-the-nft-frenzyso-is-network-congestion-11620050853|archivedate=2021-05-03}}</ref> és 2020 szeptemberében indult.<ref>{{Cite web |title=Battle of the blockchains: Binance Smart Chain versus Ethereum |url=https://uk.finance.yahoo.com/news/ethereum-binance-smart-chain-blockchain-defi-crypto-074504608.html |accessdate=2022-09-10 |work=uk.finance.yahoo.com |language=en-GB}}</ref> A BSC később egyesült a régebbi Binance Chainnel, és átkeresztelték BNB chainre.<ref name="YF-BSC">{{Cite news|author=Odejumo|first=Oluwapelumi|date=16 February 2022|title=Binance Smart Chain Rebrands to BNB Chain, Reveals Multi-chain Goal|work=[[Yahoo Finance]]|url=https://finance.yahoo.com/news/binance-smart-chain-rebrands-bnb-091824225.html|accessdate=22 August 2022|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220822131723/https://finance.yahoo.com/news/binance-smart-chain-rebrands-bnb-091824225.html|archivedate=22 August 2022}}</ref><ref>{{Cite web |date=15 February 2022 |title=Introducing BNB Chain: The Evolution of Binance Smart Chain |url=https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/introducing-bnb-chain-the-evolution-of-binance-smart-chain-421499824684903436 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220815045335/https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/introducing-bnb-chain-the-evolution-of-binance-smart-chain-421499824684903436/ |archivedate=15 August 2022 |accessdate=19 August 2022 |work=Binance}}</ref> A BNB blokklánc a [[proof-of-stake]] és a proof-of-authority konszenzus mechanizmusok kombinációja. 21 jóváhagyott validátorral rendelkezik. 2021-ben a Binance Coin volt a harmadik legmagasabb piaci kapitalizációjú kriptovaluta.<ref name=":0" /> A Binance lehetővé teszi felhasználóinak, hogy a kereskedési díjat BNB-ben fizessék ki.<ref name=":0" />
A BNB Chain támogatja az [[Okosszerződés|okosszerződéseket]], és kompatibilis az [[Ethereum|Ethereum virtuális géppel]] (EVM).<ref>{{Cite web |title=A complete guide to BNB Smart Chain |url=https://token.im/bsc-wallet |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230107033039/https://token.im/bsc-wallet |archivedate=2023-01-07 |accessdate=2023-01-07 |work=imToken}}</ref>
Számos kritika érte a Binance Smart Chaint a központosítás mértékével kapcsolatban, ami számos hackhez és átveréshez vezetett a hálózaton.
== BUSD ==
A BUSD vagy Binance USD a Binance által kibocsátott, [[Amerikai dollár|amerikai dollárhoz]] rögzített stabilcoin.<ref>{{Cite news|author=Howcroft|first=Elizabeth|date=11 August 2022|title=Crypto derivatives volumes surge to $3.12 trillion in July - CryptoCompare|work=[[Reuters]]|url=https://www.reuters.com/technology/crypto-derivatives-volumes-surge-312-trillion-july-cryptocompare-2022-08-11/|accessdate=22 August 2022|quote=BinanceUSD - a stablecoin issued by crypto exchange Binance}}</ref> A Binance állítása szerint 1:1 arányban amerikai dollár fedezete van, és a tokenkibocsátó Paxosszal együttműködve alapították. A Paxos a tartalékokat csak részben tartja készpénzben az USA bankszámláján, a másik részt pedig a USAkincstárjegyekben tartja. A BUSD-t eredetileg a Paxos az [[Ethereum]] blokkláncán bocsátotta ki. A Binance úgy hozza létre a Binance-Peg BUSD-t, hogy a natív ERC-20 BUSD-t egy okosszerződésbe zárolja az Ethereum blokkláncán, és az okosszerződésben tartalékolt összegnek megfelelő Binance-Peg BUSD-t kibocsát. A Binance-Peg BUSD a BNB lánc natív tokenje.<ref>{{Cite web |date=28 June 2022 |title=What Is BUSD? |url=https://academy.binance.com/ph/articles/what-is-busd |accessdate=19 August 2022 |work=Binance Academy |publisher=Binance |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230406193422/https://academy.binance.com/ph/articles/what-is-busd |archivedate=2023-04-06 }}</ref>
2023 januárjában a Bloomberg arról számolt be, hogy a Binance-Peg BUSD „gyakran alulfedezett volt 2020 és 2021 között. Három különböző alkalommal a tartalékok és a kínálat közötti különbség meghaladta az 1 milliárd dollárt." A Binance szóvivője elmondta, hogy „a fedezet fenntartásának folyamata… nem mindig volt hibátlan”, de „sokat fejlődött a fokozott eltérés-ellenőrzésekkel”.<ref>{{Cite web |author=Nicolle |first=Emily |date=10 January 2023 |title=Binance Acknowledges Past Flaws in Maintaining Stablecoin Backing |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/binance-bnb-acknowledges-past-flaws-in-managing-busd-peg-stablecoin-reserves |accessdate=11 January 2023 |work=Bloomberg.com |language=en}}</ref>
A BUSD egy széles körben használt stabilcoin, 2022-ben a piaci kapitalizáció alapján a harmadik legnagyobb stabilcoin volt<ref>{{Cite journal|author=Eichengreen|first=Barry|date=February 2022|title=Stablecoins and Central Bank Digital Currencies: Policy and Regulatory Challenges*|journal=[[Asian Economic Papers]]|publisher=[[Massachusetts Institute of Technology]]|volume=21|pages=29–46|doi=10.1162/asep_a_00843|issn=1535-3516}}</ref> a Tether (USDT) és az [[USD Coin]] (USDC) után.<ref>{{Cite journal|author=Y. Liao|first=Gordon|date=January 2022|title=Stablecoins: Growth Potential and Impact on Banking|journal=International Finance Discussion Paper|publisher=Board of Governors of the Federal Reserve System|volume=2022|pages=2–4|doi=10.17016/IFDP.2022.1334|issn=1073-2500}}</ref>
A jelentések szerint a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma 2023 februárjában felszólította a Paxost, hogy hagyja abba az új BUSD tokenek mintelését.<ref>{{Cite web |author=Ostroff |first=Patricia Kowsmann and Caitlin |title=Crypto Firm Paxos to Stop Issuing Dollar-Pegged Binance Token |url=https://www.wsj.com/articles/crypto-firm-paxos-to-stop-issuing-dollar-pegged-binance-token-94f65e52 |accessdate=2023-02-13 |work=WSJ |language=en-US}}</ref><ref>{{Cite web |author=Vardai |first=Zoltan |title=Paxos ordered to stop issuing Binance USD stablecoin: report |url=https://finance.yahoo.com/news/paxos-ordered-stop-issuing-binance-110809459.html |accessdate=2023-02-13 |work=[[Yahoo! Finance]] |language=en-US}}</ref>
== Jogi státusz ==
=== Egyesült Államok ===
2019-ben szabályozási okokból betiltották a Binance-t az Egyesült Államokban. Válaszul a Binance és más befektetők megalapították a '''Binance.US'''-t, ami egy különálló tőzsde entitás. Célja, hogy megfeleljen az összes vonatkozó amerikai szövetségi törvénynek, de ennek ellenére hat államban be van tiltva: Hawaii, Idaho, Louisiana, New York, Texas és Vermont. 2021 májusában a Bloomberg News arról számolt be, hogy az [[Szövetségi Igazságügyi Minisztérium|Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma]] és az Internal Revenue Service vizsgálatot indított Binance ellen pénzmosás és adócsalás miatt.<ref>{{Cite news|author=Schoenberg|first=Tom|date=13 May 2021|title=Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths|work=[[Bloomberg News]]|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/binance-probed-by-u-s-as-money-laundering-tax-sleuths-bore-in|accessdate=27 June 2021}}</ref> 2022 júniusában az [[Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete|Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete]] vizsgálatot indított a Binance ügyében, hogy megállapítsa, a vállalat 2017-es BNB token ICO-ja illegális értékpapír token eladásnak minősült-e.<ref>{{Cite news|date=2022-06-06|title=US Probes Binance Over Token That Is Now World's Fifth Largest|language=en|work=Bloomberg.com|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/us-probes-binance-over-token-that-is-now-world-s-fifth-largest|accessdate=2022-06-07|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220721171647/https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/us-probes-binance-over-token-that-is-now-world-s-fifth-largest|archivedate=21 July 2022}}</ref> 2022 decemberében a Binance amerikai egysége, a Binance.US bejelentette, hogy 1,02 milliárd dolláros felvásárlás keretében megvásárolja a Voyager Digital kriptoeszközeit. Ezt az üzletet 2023 áprilisában felmondták a Binance.US azon állítása miatt, miszerint a helyi "szabályozási légkör ellenséges és bizonytalan".<ref>{{Cite web |author=Melinek |first=Jacquelyn |date=27 April 2023 |title=Binance.US sailed away from its $1.3B deal with Voyager, now what? |url=https://techcrunch.com/2023/04/27/binance-us-sailed-away-from-its-1-3b-deal-with-voyager-now-what/ |accessdate=7 May 2023 |work=TechCrunch}}</ref>
2023 februárjában a Reuters arról számolt be, hogy 2021 első három hónapjában a Binance több mint 404 millió dollárt utalt át a Silvergate Banknál lévő Binance.US számlájáról a Zhao által irányított Merit Peak Ltd-nek. Catherine Coley-t, a Binance US akkori vezérigazgatóját a Binance egy másik vezetőjének küldött üzenetében idézték, amelyben azt írták, hogy "senki sem említette" a "váratlan" átutalásokat. Coley nem sokkal ezután elhagyta a Binance.US-t. A Reuters szerint az átutalások megkérdőjelezték a Binance.US állítólagos függetlenségét a Binance.com-tól. A Binance.US szóvivője szerint a Reuters jelentése "elavult információkat" használt fel, de tovább nem részletezték.<ref>{{Cite web |author=Berwick |first=Angus |date=16 February 2023 |title=Crypto giant Binance moved $400 million from U.S. partner to firm managed by CEO Zhao |url=https://www.reuters.com/technology/crypto-giant-binance-moved-400-million-us-partner-firm-managed-by-ceo-zhao-2023-02-16/ |accessdate=6 March 2023 |work=Reuters |language=en}}</ref>
2023. március 27-én a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) keresetet nyújtott be Binance és Zhao ellen az Egyesült Államok Illinois északi körzetének kerületi bíróságán, azt állítva, hogy szándékosan megsértették az Egyesült Államok törvényeit, és állítólag megsértették a származékos termékekre vonatkozó hatályos szabályokat.<ref>{{Cite news|author=Milmo|first=Dan|date=27 March 2023|title=US regulator sues crypto exchange Binance and boss Changpeng Zhao|work=[[The Guardian]]|url=https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/27/us-regulator-sues-crypto-exchange-binance-and-boss-changpeng-zhao|accessdate=27 March 2023}}</ref> Az ügynökség azzal vádolta a Binance-t, hogy megszegte a pénzmosási műveletek megakadályozását célzó szabályokat,<ref>{{Cite news|date=27 March 2023|title=Binance accused of breaking US financial laws|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/business-65091480|accessdate=28 March 2023}}</ref> utalva a [[Hamász]] palesztin militáns szervezet és feltételezett bűnözők tranzakcióit leíró belső kommunikációra. A cég pénzmosással foglalkozó jelentéstevő tisztje pedig állítólag megjegyezte: "látjuk a rosszat, de becsukjuk mindkét szemünket."
2023 júniusában az [[Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete|Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete]] (SEC) bejelentette, hogy 13 vádpontban perelte be Binance-t és Zhaót az Egyesült Államok értékpapír-szabályainak állítólagos megsértése miatt.<ref>{{Cite web |title=S.E.C. Accuses Binance of Mishandling Funds and Lying to Regulators |url=https://www.nytimes.com/2023/06/05/business/sec-binance-charges.html |accessdate=5 June 2023 |work=[[The New York Times]]}}</ref>
=== Egyesült Királyság ===
2021 januárjában az Egyesült Királyság Financial Conduct Authority pénzfelügyelete megkövetelte a kriptoeszközökkel foglalkozó cégektől, hogy regisztráljanak a pénzmosás elleni szabályok betartása érdekében.<ref>{{Cite web |date=2021-11-01 |title=FCA warns consumers of the risks of investments advertising high returns based on cryptoassets |url=https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-warns-consumers-risks-investments-advertising-high-returns-based-cryptoassets |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230118034120/https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-warns-consumers-risks-investments-advertising-high-returns-based-cryptoassets |archivedate=2023-01-18 |accessdate=2023-01-18 |work=Financial Conduct Authority |language=en}}</ref> 2021 júniusában az FCA felszólította a Binance-t, hogy hagyjon fel minden szabályozott tevékenységgel az Egyesült Királyságban.<ref>{{Cite news|date=27 June 2021|title=Britain bans Binance in latest cryptocurrency crackdown|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/binance-uk/financial-watchdog-orders-crypto-exchange-binance-to-stop-regulated-activities-in-uk-idUSL2N2O907S|accessdate=2021-06-27}}</ref><ref>{{Cite news|author=Azevedo Rocha|first=Priscila|date=27 June 2021|title=Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.|work=[[Bloomberg News]]|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/u-k-financial-regulator-bars-crypto-exchange-binance|accessdate=27 June 2021}}</ref> 2023 júniusában az FCA visszavonta a Binance Markets Limitednek adott nem használt engedélyeket, ami azt jelenti, hogy a vállalat „a továbbiakban nem tud szabályozott tevékenységeket és termékeket nyújtani” az Egyesült Királyságban.<ref>{{Cite web |title=NewRegister |url=https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000000nojfNAAQ |accessdate=24 June 2023 |work=register.fca.org.uk}}</ref>
=== Japán ===
2021. június 25-én a japán Pénzügyi Szolgáltatási Ügynökség (FSA) figyelmeztette a Binance-t, hogy nem regisztrálta magát mint entitás, ami Japánban üzleti tevékenységet folytathat.<ref>{{Cite web |title=Japan Financial Services Agency - Binance Warning #2 |url=https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance2_keikokushilyo.pdf |accessdate=2021-09-17 |work=fsa.go.jp |language=ja}}</ref> Ez volt a második értesítés, amelyet a Binance kapott az FSA-tól. Korábban 2018. március 23-án adtak ki hasonló figyelmeztetést.<ref>{{Cite web |title=Japan Financial Services Agency - Binance Warning #1 |url=https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance_keikokushilyo.pdf |accessdate=2021-09-17 |work=fsa.go.jp |language=ja}}</ref>
=== Olaszország ===
2021 júliusában az olasz Commissione Nazionale per le Società e la Borsa elrendelte a Binance működésének blokkolását.<ref>{{Cite web |author=Wilson |first=Tom |date=15 July 2021 |title=Crypto exchange Binance unauthorised, says Italian regulator, as crackdown widens |url=https://www.reuters.com/world/china/crypto-exchange-binance-not-authorised-italian-regulators-say-2021-07-15/ |accessdate=26 August 2022 |work=reuters.com}}</ref> 2022 májusában a Binance megkapta a hatósági engedélyt Olaszországban, lehetővé téve a vállalat számára, hogy digitális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson az országban.<ref>{{Cite web |author=Bartenstein |first=Ben |date=28 May 2022 |title=Binance Gets Back Into Italy With New Registration |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-27/binance-gets-italy-regulatory-nod-weeks-after-french-approval |accessdate=26 August 2022 |work=bloomberg.com}}</ref>
=== Franciaország ===
2022 májusában a Binance megkapta a hatósági engedélyt Franciaországban, lehetővé téve a vállalat számára, hogy digitális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson az országban. Franciaország az első európai ország, amely megadta a Binance szabályozói jóváhagyását.<ref>{{Cite web |author=Lioa |first=Rita |date=5 May 2022 |title=Binance gets regulatory nod in France, paving the way for Europe push |url=https://social.techcrunch.com/2022/05/04/binance-france-regulatory-approval-europe/ |accessdate=2022-06-14 |work=TechCrunch |language=en-US }}{{Halott link|url=https://social.techcrunch.com/2022/05/04/binance-france-regulatory-approval-europe/ |date=2023-10 }}</ref> 2023 júniusában a párizsi ügyészség bejelentette, hogy Binance ellen ügyfelek illegális kereskedése és pénzmosás miatt indult előzetes vizsgálat.<ref>{{Cite news|date=2023-06-16|title=France investigates Binance over money-laundering, canvassing breaches|language=en|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/technology/binance-under-investigation-france-illegal-canvassing-le-monde-2023-06-16/|accessdate=2023-06-19}}</ref>
=== Németország ===
2021 áprilisában a német Szövetségi Pénzügyi Felügyelet figyelmeztetett, hogy a társaság bírságot kockáztat, amiért hozta nyilvánosságra az általa kibocsátott részvény tokenekre vonatkozó befektetői tájékoztatót.<ref>{{Cite web |date=29 April 2021 |title=UPDATE 2-Germany's financial watchdog warns crypto exchange Binance over "stock tokens" |url=https://finance.yahoo.com/news/1-german-regulator-warns-binance-072648854.html |accessdate=2021-05-13 |work=finance.yahoo.com |language=en-US}}</ref>
=== Thaiföld ===
A thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 2021. július 2-án büntetőfeljelentést nyújtott be a Binance ellen „a digitális eszközök üzletéről szóló BE 2561 (2018) sürgősségi rendelet értelmében”. A thaiföldi felügyelet arra hivatkozott, hogy a Binance engedély nélkül működik, ami megsérti a digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozásokról szóló sürgősségi rendelet 26. szakaszát.<ref>{{Cite web |title=English (United States) News_Detail |url=https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9017 |accessdate=2021-09-17 |work=sec.or.th |language=en-US}}</ref>
2023 májusában a thaiföldi pénzügyminisztérium kriptovaluta-kereskedelmi adott ki a Gulf Binance-nek, ami a Binance és a Gulf Innova vegyesvállalata. A Gulf Innova Sarath Ratanavadi thai milliárdos Gulf Energy Development vállalatának leányvállalata. A tőzsde állítólag még idén elindul.<ref>{{Cite web |author=Regalado |first=Francesca |title=Binance gains first Southeast Asian license from Thailand |url=https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cryptocurrencies/Binance-gains-first-Southeast-Asian-license-from-Thailand |accessdate=2 June 2023 |work=Nikkei Asia}}</ref>
=== Kanada ===
2022. március 17-én a Binance az Ontario Securities Commission felé tett kötelezettségvállalásában megerősítette, hogy leállítja az új fiókok nyitását és a meglévő fiókokkal való kereskedést felfüggesztik az [[Ontario|ontariói]] felhasználók számára.<ref name="ont">{{Cite news|date=2022-03-18|title=Binance says users in Ontario restricted from using its platform - regulator|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/business/finance/binance-says-users-ontario-restricted-using-its-platform-regulator-2022-03-17/}}</ref><ref>{{Cite web |date=2022-03-17 |title=Undertaking and Acknowledgement by Binance Holdings Limited |url=https://www.osc.ca/sites/default/files/2022-03/20220316-Binance-Undertaking-and-Acknowledgement.pdf |work=Ontario Securities Commission}}</ref>
2023 májusában a Binance bejelentette, hogy az országban szigorúbb szabályok bevezetése miatt kivonul a kanadai piacról.<ref>{{Cite web |author=Moon |first=Mariella |date=13 May 2023 |title=Binance leaves Canada due to stricter crypto rules |url=https://www.engadget.com/binance-leaves-canada-due-to-stricter-crypto-rules-140134938.html |accessdate=14 May 2023 |work=Engadget |language=en-US}}</ref>
2023. május 30-án arról számoltak be, hogy az Ontario Securities Commission vizsgálati végzést adott ki arra vonatkozóan, hogy a Binance tett-e lépéseket az ontariói értékpapírjog és a megfelelőségi ellenőrzések megkerülésére, mielőtt kivonult a kanadai piacról.<ref>{{Cite web |author=Shecter |first=Barbara |title=OSC investigating crypto exchange Binance despite Canadian exit |url=https://financialpost.com/fp-finance/cryptocurrency/osc-investigating-binance-despite-canada-exit |accessdate=2 June 2023 |work=financialpost |language=en-CA}}</ref>
=== Hollandia ===
2022 áprilisában a [[De Nederlandsche Bank|holland központi bank]] 3,3 millió eurós pénzbírságot rótt ki a Binance-re, amiért Hollandiában nyújtott szolgáltatásokat anélkül, hogy az országban regisztráltak volna. A bírságot azután szabták ki a cégnek, hogy 2021 augusztusában hivatalos figyelmeztetésben részesült.<ref>{{Cite web |author=<!--Not stated--> |date=19 July 2022 |title=Dutch central bank fines Binance 3.3 million euros |url=https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/dutch-central-bank-fines-binance-33-million-euros/article65656961.ece |accessdate=27 July 2022 |work=thehindu.com |publisher=The Hindu}}</ref> 2023 júniusában a Binance bejelentette, hogy elhagyja Hollandiát, miután nem kapta meg a hatósági jóváhagyást.<ref>{{Cite news|date=2023-06-16|title=Binance exits Netherlands and faces France probe|language=en-GB|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/business-65935263|accessdate=2023-06-19}}</ref>
=== India ===
2022 augusztusában az Indiai Végrehajtási Igazgatóság egy pénzmosási vizsgálat részeként befagyasztotta a Binance tulajdonában lévő WazirX tőzsde vagyonát.<ref>{{Cite web |date=5 August 2022 |title=India freezes assets of Binance-owned local unit WazirX |url=https://www.reuters.com/business/finance/india-freezes-assets-binance-owned-local-unit-wazirx-2022-08-05/ |accessdate=5 August 2022 |work=reuters.com |publisher=Reuters}}</ref> Az eseményt követően Zhao vezérigazgató azt állította, hogy soha nem volt a WazirX tulajdonosa, és nem volt tulajdonuk a Zanmai Labs-ban — a WazirX működési egységében — hivatkozva "néhány olyan problémára", amely megakadályozta a felvásárlást. A WazirX társalapítója, Nischal Shetty vitatta Zhao állításait, és azt állította, hogy a Binance valóban felvásárolta őket.<ref>{{Cite web |author=Singh |first=Manish |date=5 August 2022 |title=Binance says it doesn't own Indian exchange WazirX, years after acquisition announcement |url=https://techcrunch.com/2022/08/05/binance-says-it-doesnt-own-indian-exchange-wazirx-years-after-acquisition-announcement/ |work=[[TechCrunch]]}}</ref>
=== Ausztrália ===
2023. április 6-án az Australian Securities &amp;amp; Investments Commission visszavonta az Oztures Trading Pty Ltd. által birtokolt ausztrál pénzügyi szolgáltatási engedélyt, amely Binance Australia Derivatives (Binance) néven kereskedik.<ref>{{Cite web |title=23-091MR Binance Australia Derivatives – AFS licence cancelled |url=https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2023-releases/23-091mr-binance-australia-derivatives-afs-licence-cancelled/ |accessdate=18 May 2023 |work=asic.gov.au |language=en}}</ref>
2023. május 18-án a Binance Australia bejelentette, hogy „harmadik fél fizetési szolgáltatónk döntése miatt” elvesztette hozzáférését Ausztrália PayID fizetési rendszeréhez. Ugyanezen a napon a Westpac bank megtiltotta az ausztrál ügyfeleknek, hogy tranzakciókat folytassanak a Binance-szal.<ref>{{Cite web |title=Westpac trials new cryptocurrency blocks to prevent scam losses |url=https://www.westpac.com.au/about-westpac/media/media-releases/2023/18-May/ |accessdate=18 May 2023 |work=www.westpac.com.au |language=en}}</ref><ref>{{Cite web |author=Sier |first=Jessica |date=18 May 2023 |title=Westpac places immediate ban on payments to Binance crypto exchange |url=https://www.afr.com/technology/westpac-places-immediate-ban-on-payments-to-binance-crypto-exchange-20230518-p5d9ec |accessdate=18 May 2023 |work=Australian Financial Review |language=en}}</ref>
=== Nigéria ===
2023 júniusában a nigériai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet „illegálisnak” minősítette a Binance tevékenységét az országban. Nyilatkozatot adott ki, amely szerint a Binance Nigeria Limited, a Binance leányvállalata jogellenesen működik az országban. A szabályozó explicit utasította a Binance-t, hogy hagyjon fel minden tevékenységével Nigériában.<ref>{{Cite news|date=2023-06-10|title=Nigeria regulator says local Binance operations 'illegal'|language=en|work=Reuters|url=https://www.reuters.com/technology/nigeria-regulator-says-local-binance-operations-illegal-2023-06-10/|accessdate=2023-06-10}}</ref><ref>{{Cite web |author=Media |first=R. V. O. |date=2023-06-09 |title=Circular on the Activities of Binance Nigeria Limited |url=https://sec.gov.ng/circular-on-the-activities-of-binance-nigeria-limited/ |accessdate=2023-06-10 |work=The Securities and Exchange Commission, Nigeria}}</ref>
=== Ausztria ===
2023 júniusában tudósított a Finance FWD arról, hogy a kriptotőzsde visszavonta virtuális eszköz kereskedési engedélykérelmét Ausztriában. A Binance szóvivője nem kívánt részleteket megosztani, de azt kijelentette, hogy Európában arra összpontosít a kriptotőzsde'','' "hogy teljes mértékben megfeleljünk a MiCA követelményeinek".<ref>{{Cite web |title=Elhagyja Ausztriát a Binance |url=https://www.bitcoinbazis.hu/elhagyja-ausztriat-a-binance/ |work=BitcoinBázis |date=2023-06-27 |accessdate=2023-08-01 |language=hu |last=Andrea}}</ref>
=== Belgium ===
2023. június 23-án a belga Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok Hatósága elrendelte, hogy a Binance „azonnali hatállyal szüntesse meg a virtuális valutaszolgáltatások nyújtását az országban”. A szabályozó szerint a Binance „olyan országokból kínált ilyen szolgáltatásokat, amelyek nem tagjai az [[Európai Gazdasági Térség|Európai Gazdasági Térségnek]] ”.<ref>{{Cite web |date=23 June 2023 |title=FSMA orders Binance to cease immediately all offers of virtual currency services in Belgium {{!}} FSMA |url=https://www.fsma.be/en/news/fsma-orders-binance-cease-immediately-all-offers-virtual-currency-services-belgium |accessdate=24 June 2023 |work=www.fsma.be |language=en}}</ref><ref>{{Cite web |author=Kar-Gupta |first=Sudip |date=23 June 2023 |title=Binance ordered to stop all digital currency services in Belgium |url=https://www.reuters.com/technology/binance-ordered-stop-all-digital-currency-services-belgium-2023-06-23/ |accessdate=24 June 2023 |work=Reuters |language=en}}</ref>
=== Nigéria ===
2024 márciusában a nigériai hatóságok adóelkerülés miatt feljelentést tettek a Binance két vezetője ellen, akiket azzal vádolnak, hogy ösztönözték a nigériai valutával, a nairával kapcsolatos spekulációt.<ref>{{Cite web |author=Radio France International|date=25 March 2024 |title=Afrique
Nigeria: plainte pour évasion fiscale contre deux cadres de l’entreprise de cryptomonnaies Binance |url=https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240325-nigeria-plainte-pour-%C3%A9vasion-fiscale-contre-deux-cadres-de-l-entreprise-de-cryptomonnaies-binance |accessdate=26 March 2024 |work=RFI |language=fr}}</ref>
== Hivatkozások ==
{{jegyzetek}}
== Fordítás ==
{{fordítás|en|Binance|oldid=1166905178}}
== További információk ==
* [https://www.binance.com/en Hivatalos honlap]
* [https://www.bnbchain.org/en/smartChain Binance Smart Chain]
* [https://www.binance.com/hu/price/bnb BNB árfolyam]
{{Kriptopénzek}}
[[Kategória:Kriptovaluták]]